中国人民银行2017年10月23日下发的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份鉴别工作有关工作的通知》（银发[2017]235号）中要求： ：使命机构该当加强对非天然人客户身份鉴别；；鉴别非天然人客户的现实收益人；；逐层深刻明确把握节制权或者获取收益的天然人等 。
恒银期货公司对非天然人客户身份鉴别工作制订有关流程： ：首先在机构投资者商品开户时，，，要求机构投资者出示公司章程，，，凭据章程中列明的股权或者节制权的有关信息，，，要求机构投资者填写公司编制的《非天然人客户现实受益人登记表》，，，若章程中没有具体信息，，，工作人员登陆国度企业信誉信息公示系统网站（http://www.hebscztxyxx.gov.cn/）查问机构投资者股东出资信息，，，占有超过25%公司股权的法人，，，必要控股法人提供最终受益天然人；；其次，，，不具备法人资格的专业服务机构、、非公司制农夫专业合作组织，，，在充分评估机构投资者风险接受能力基础上，，，将法定代表人或者现实节制人视同为现实受益人；；别的，，，凭据机构投资者填报《现实节制账户关系申报表》的有关选项，，，相识其现实受益人情况 。
为了让每位开户岗相识此项工作的操作重点，，，恒银公司开创新思路，，，通过挖掘通讯法式的步骤，，，实现互联网视频培训，，，节俭各交易部人员的差旅费，，，为落实人行235号文件获得了极度 ：玫某尚 。
