中国人民银行2017年10月23日下发的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份鉴别工作有关工作的通知》（银发[2017]235号）中要求：使命机构该当加强对非天然人客户身份鉴别；鉴别非天然人客户的现实收益人；逐层深刻明确把握节制权或者获取收益的天然人等。 。
恒银期货公司对非天然人客户身份鉴别工作制订有关流程：首先在机构投资者商品开户时，，要求机构投资者出示公司章程，，凭据章程中列明的股权或者节制权的有关信息，，要求机构投资者填写公司编制的《非天然人客户现实受益人登记表》，，若章程中没有具体信息，，工作人员登陆国度企业信誉信息公示系统网站（http://www.hebscztxyxx.gov.cn/）查问机构投资者股东出资信息，，占有超过25%公司股权的法人，，必要控股法人提供最终受益天然人；其次，，不具备法人资格的专业服务机构、、、非公司制农夫专业合作组织，，在充分评估机构投资者风险接受能力基础上，，将法定代表人或者现实节制人视同为现实受益人；别的，，凭据机构投资者填报《现实节制账户关系申报表》的有关选项，，相识其现实受益人情况。 。
为了让每位开户岗相识此项工作的操作重点，，恒银公司开创新思路，，通过挖掘通讯法式的步骤，，实现互联网视频培训，，节俭各交易部人员的差旅费，，为落实人行235号文件获得了非：玫某尚А 。
